12 липня Верховна Рада України зареєструвала законопроект (№4960) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів».
Головним ініціатором виступив Руслан Демчак народний депутат від Фракції Партії «Блок Петра Порошенка».
Як зазначається у пояснювальній записці метою проекту Закону є удосконалення та уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також узгодження та покращення положень законодавчих актів, що змінюються.
«Законопроектом пропонується внести зміни до Закону про запобігання в частині: уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів; уточнення проведення процедури вивчення клієнта по операціях, що здійснюються без відкриття рахунку; зменшення кількості ознак фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
Зокрема вводяться поняття «близьких осіб», «пов’язаних осіб» та «професійне судження».
З метою гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі по тексту – FATF), у Законі про запобігання пропонується збільшити граничну суму, яка встановлюється для віднесення операцій до тих, що підлягають обов‘язковому моніторингу з 150 000 гривень до 250 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, з 30 000 гривень до 60 000 гривень), оскільки відповідно до рекомендацій FATF рекомендовано використовувати граничний поріг, еквівалентний USD / EUR 15 000» - пояснює Руслан Демчак.
За слова парламентаря проектом закону також пропонується внести зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі по тексту – Закон про банки), в частині збільшення граничної суми по операціях клієнтів, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
«Зазначені зміни націлені на перехід від кількісного аналізу до якісного, який передбачає зосередження уваги на поданні операцій за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу (ВФМ) шляхом зменшення кількості операцій, що подаються за ознаками обов’язкового фінансового моніторингу (ОФМ) та покращенні якості подання інформації за критеріями ВФМ.
Також, слід зазначити, що зазначені пропозиції підготовлені за результатами рекомендацій МВФ, які викладені в дорожній карті для Міністерства фінансів України та за погодженням з МВФ. В зазначених пропозиціях від МВФ Україну зобов’язано залишити для банків лише два критерії по обов’язковому фінансовому моніторингу. В законопроекті, який пропонується, для банків залишається чотири критерії» - резюмував Демчак.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59658
